残念ながら、スキャムを見つけるのは難しい場合があります。なぜなら、詐欺師が犠牲者から暗号通貨を引き出すために数多くの巧妙な方法を持っているからです。この記事では、さまざまなスキャムとそれらを回避する方法について説明し、あなたが準備を整え、認識し、成功を阻止できるように最もよく知られた暗号スキャムのリストを提供します。
暗号スキャムが何を含むのかを認識し、自分自身を保護するための措置を講じることで、スキャムの犠牲になるリスクを最小限に抑えることができます。
#1 ポンジスキーム
ポンジスキームは、伝統的な金融機関と暗号通貨業界を含む多くの分野で知られています。この詐欺は、19世紀後半にこの特定の方法で数千人を欺いたことで悪名高いチャールズ・ポンジに名付けられています。そのため、この詐欺は彼の名前を冠しています。
ポンジスキームでは、システムまたはサービスが新しい投資家を引き寄せるために高い投資収益を約束します。支払われる収益は、正当なビジネス活動ではなく、新たに採用された投資者が投資したお金を使用して行われます。時間が経つにつれてスキームが大きくなると、詐欺師はスキームを続けるためにますます多くの投資家を引きつける必要があります。結局、すべてが崩壊し、大多数の投資家は何も残りません。
暗号ポンジスキームは、基本的に同じ方法で機能しています。基本的に、あなたは偽のビジネスを通じて高い投資収益を約束され、合法的なオンラインサービスとして装われている次のようなものになります。
- 投資プラットフォーム
- 金利サービス
- 取引プラットフォーム
- マイニングサービス
プラットフォームまたはサービスは、秘密の取引戦略または利益を保証するアルゴリズムを持っていると主張するかもしれません。実際には、彼らはあなたの暗号投資に高いリターンの幻想を使って、あなたを引き込み、興味を持ち続けさせています。これにより、あなたはより多くの投資をしたくなり、長期間引き出しをしたくないと考えるでしょう。
ポンジスキームの兆候には以下が含まれます。
- リスクがほとんどまたは全くない高いリターンの約束
- 機会が gone なる前に迅速に投資するよう圧力をかけられること
- 投資がどのように機能するかについての透明性が欠けていること
- プロジェクトを維持するために新たな投資家を勧誘することに依存すること
- 引き出す際にはさらに多くのお金を支払わなければならないこと
新しいプラットフォームを介して投資を検討している場合は、自分の調査を行うことが不可欠です。
- プロジェクトとそのソーシャルメディアのプロフィールを調査します。活動がほとんどないか新しく作成されたものであれば、それは警告サインかもしれません。
- TrustpilotやScamAdviserのようなプラットフォームでの彼らの評判を確認し、インターネット全体の独立したレビューと分析を探します。
- プラットフォームが有効な顧客サービスを持っているか確認し、連絡先情報を提供しています。
金融投資には保証がないので、実際に良すぎる投資機会には非常に注意してください。失う余裕のない金額以上は決して投資しないでください。
#2 ポンプ・アンド・ダンプ
一般的な暗号詐欺はポンプ・アンド・ダンプスキームです。このタイプの詐欺では、一定のグループの人々が一つまたは複数のデジタル資産の大部分を購入し、その後、低価値の暗号通貨の価格を、人々を様々なソーシャルメディアチャネル（Telegram、 Discord、Facebook、YouTube、Reddit、TikTok、Instagramなど）で宣伝し、感情を煽ることによって人工的に引き上げます。価格がFOMO（Fear of Missing Out - 乗り遅れる恐怖）や盛り上がりによって上昇する間に、最初のグループは売却を開始します。特定のレベルに達するまで、詐欺師たちがすべて売却し、盛り上がりが収束して価格が大暴落し、保有している人たちが大幅な損失を被ります。
ポンプ・アンド・ダンプのトリックは、市場操作の古典的な例です。詐欺師は通常、投資市場の仕組みに不慣れで、目の前にある大きな機会に目がくらんでいる新規または無邪気な投資家をターゲットにします。
ポンプ・アンド・ダンプのスキームの犠牲者になるのを避けるためには、低価値の暗号通貨に投資するときは注意を払うべきです。リサーチを行い、確固たる基盤、良いチーム、明確なロードマップを持ったプロジェクトにのみ投資してください。非現実的なリターンを約束するプロジェクト、明確なユースケースがないプロジェクト、または突然オンラインに現れたプロジェクトには投資しないでください。
特定の暗号通貨を宣伝しているソーシャルメディアの投稿やオンラインフォーラムにも警戒してください。これらの投稿は、ポンプ・アンド・ダンプの宣伝キャンペーンの一環として掲載されている可能性が高く、実質的には全額の投資を失うことになります。
#3 ダブルアップ詐欺
ダブルアップ詐欺は、多くの暗号詐欺の一つで、短期間に投資を倍にするという約束が含まれます。詐欺師は通常、特定のウォレットアドレスに暗号通貨を送信するように求め、返礼として数時間または数日内に受け取った金額を倍にして返すと約束します。
しかし、暗号通貨を送信すると、詐欺師は姿を消し、あなたは一切の資金を戻されることはありません。これは、そのアドレスが合法な事業者や個人によって所有されておらず、あなたのビットコインや他の資産やトークンを欲しがっている詐欺師によって管理されているためです。
この詐欺の犠牲者とならないように、誰もあなたに無料の暗号通貨を送ることはないことを心に留めておくことが重要です。また、そうするようにあなたを説得しようとしている人は、ほとんど間違いなく詐欺師です。常に自分で調査を行い、実際に手に入るのが良すぎる約束に懐疑的であることが重要です。
これらの詐欺行為がインターネット上で行われるいくつかの方法は以下の通りです。
- 公人のソーシャルメディアのコメントを偽装して詐欺を促進すること
- 最初の取引を行えばお金が戻ってくると保証するメッセージやメールの送信
ダブルアップ詐欺は、暗号詐欺師が無防備な個人から資金を盗むために使用する戦術であり、何も返済せずに済むのです。有名な人が特定のウォレットアドレスを宣伝し、そこに暗号通貨を送信してさらに多くの暗号通貨を得るように求めるメッセージやメールを受け取った場合、それはおそらく偽装の詐欺です。送信者の身元を確認し、不明なアドレスに何かを送信しないようにしてください。
#4 取引プラットフォーム詐欺
取引プラットフォーム詐欺は、詐欺師がリアルな取引プラットフォームに見える偽の取引プラットフォームを設定した高度な詐欺の一つです。彼らは通常、高い入金ボーナス、利益のあるパッケージ、または手数料を得るための特別な紹介オファーを提供し、すべてもちろん偽で、無知な人々を誘い込むために作られています。これらのプラットフォームは、しばしば偽のレビューや証言を使用して、オンラインで偽のイメージを作り出し、彼らが正当なビジネスであるという印象を与えます。これは、無防備な投資家を詐欺師に送金させるために、より簡単に誘導させるために行われます。
一度お金を投資すると、最終的には一切の引き出しができないことに気付くでしょう。そして、そのお金を取り戻すことは不可能な作業になるでしょう。詐欺師は、引き出しを進めるためにさらに多くの暗号資産や法定通貨を入れるように求めるでしょう。当然、これはあなたからできるだけ多くのお金を引き出すための詐欺です。
取引詐欺を避けるためには、研究を行い、評判の良い取引プラットフォームでのみ投資を行うことが重要です。信頼できるソースからのユーザーレビューを確認し、プラットフォームの資格や評判をチェックしてください。また、高い投資収益を約束するプラットフォームには警戒してください。プラットフォームが偽の暗号リターンを表示している可能性が非常に高いです。さらに、取引機会に関するランダムなメールやメッセージには注意を払いましょう。詐欺師はしばしばこれらの方法を使用して、興奮している投資家を詐欺に巻き込もうとします。
常にあなたが制御している安全なウォレットに暗号通貨を保管してください。取引プラットフォームや取引所に置かないでください。これらはハッキングや盗難の影響を受けやすい可能性があります。これらのヒントに従うことで、取引詐欺の犠牲になるのを避け、苦労して得たお金を守ることができます。
#5 フィッシング詐欺
暗号フィッシング詐欺は、暗号空間で非常に一般的であり、トリックを使ったフィッシングメールや見かけが正当な偽のウェブサイトがあなたに、あなたのログイン資格情報、クレジットカード番号、暗号ウォレットキーなどの個人情報を提供させることを含みます。
これらの詐欺は、本物のウェブサイトやメールに非常によく似ているため、見つけるのが難しいことがあります。彼らは、正当なウェブサイトやメールと同じロゴ、色、フォントを使用するかもしれません。また、緊急な表現や、あなたが直ちに行動しないとアカウントを閉じる脅威のような偽の状況を使用することもあります。
フィッシング詐欺から自分を守るためには、個人情報を入力する前に、必ずウェブサイトやメールアドレスを確認するべきです。URLをチェックして、それが正しいものであることを確認してください。不明な場合は、リンクをクリックするのではなく、ウェブサイトのアドレスを直接ブラウザに入力するようにしてください。特にメールやチャットを通じて個人情報を誰にも渡さないようにしてください。正当な企業はこのようにあなたの個人情報を要求することはありません。
暗号通貨に関して常に警戒を怠らず、個人情報の提供に関しては適切であるかの確認を行ってください。詐欺の犠牲になったと疑われる場合は、直ちにパスワードを変更し、詐欺を報告するために会社に連絡してください。
#6 ギブアウェイまたはコンペティション詐欺
もう一つの詐欺的な暗号詐欺はギブアウェイやコンペティション詐欺で、通常、勝つチャンスや無料の暗号、製品、サービスを小さな料金と引き換えに得ることを約束します。これは通常、ギブアウェイやコンペティションに関連する手数料や税金をカバーするために必要だという言い訳でなされます。詐欺は、よく知られた暗号交換や著名人が支援したイベントだと主張するかもしれませんが、実際には、その関連が本当のものでなく、イベントはずっと前から詐欺のためだけに作成されたものです。
正当な暗号企業や著名人はいかなるサービス、暗号、製品と引き換えに私的なウォレットアドレスや銀行口座にお金を送ることを要求することはありません。このような投稿や広告で無料の暗号を約束される場合は、行動を起こす前に注意が必要です。
注意すべきいくつかのレッドフラッグのリストがあります。
- 先払いを求める
- 胡散臭いURLやソーシャルメディアハンドル
- 保証されたリターンや利益の約束
- 迷惑なメッセージやメール
#7 投資詐欺
投資詐欺は一般的に宣伝されており、多くの場合、ソーシャルメディアで始まります。詐欺師は通常、特別な話とオファーを持った無作為な人が接触してくる形で、オファーは、彼らのように暗号通貨の投資家になり、受動的収入を得ることができるというものです。彼らが望むのは、それがあなたの注意を引き、機会についてもっと知りたくさせることです。サイトにアクセスすると、あなたは投資を開始し、迅速に利益を上げるように促されます。本質的に、彼らはあなたを暗号ロマンスに引き入れ、迅速な利益で目がくらませようとしています。しかし、投資プラットフォームはすべて偽物であり、あなたが送ったお金をすべて失うことになります。
これらの詐欺は非常に説得力があり、たくさんの偽のレビュー、見栄えの良い偽のウェブサイト、プラットフォームを代表するエージェントとして偽のビデオチャットを行い、あなたがお金を入れることに安心感を覚えるようにします。詐欺師は通常、ほとんどリスクなしに高いリターンを約束し、詐欺をより正当なものに見せるために偽のセレブリティによる推奨も行うことがあります。
無作為なオファーやソーシャルメディアやメールからのメッセージには警戒してください。詐欺師はしばしばこれらのソーシャルメディアチャンネルを利用して潜在的な犠牲者をターゲットにします。いずれにせよ、すべての投資資金の前にその人またはプラットフォームの身元を確認することが重要です。
デジタル資産への投資は、一攫千金のスキームではないことを忘れないでください。慎重な調査と長期的な投資戦略が必要です。早く簡単な利益の約束に惑わされず、いかなるプラットフォームに投資する際も常に注意してください。
#8 偽のソフトウェア
偽のソフトウェアとは、詐欺師が正当なソフトウェアに見えるソフトウェアを作成することを指し、それは偽の暗号ウォレットや知られている取引プラットフォームの模倣の可能性があります。詐欺師は、フィッシングメールやGoogle広告のようなさまざまなトリックを通じて人々を偽のソフトウェアをダウンロードさせ、その使用を促すことによって人々を騙します。詐欺師は、実際のソフトウェアをターゲットにした広告を作成しますが、本当に訪問すべきなのは偽のソフトウェアサイトです。
最も一般的な偽のソフトウェア詐欺のいくつかは以下の通りです。
- 偽のウォレット: 詐欺師は、正当なものに見える偽の暗号ウォレットを作成し、ユーザーをダウンロードして使用するように説得します。一度インストールされると、これらの悪意のあるウォレットはユーザーのプライベートキーを盗み、詐欺師はユーザーの暗号資金にアクセスできるようになります。
- 偽の取引所: 詐欺師は、合法的な取引所に見える偽の暗号通貨取引所を作成し、ユーザーを預金してもらうように促します。資金が預金されると、引き出す方法はありません。
- 偽のウェブサイト: 人気のある暗号通貨取引所や取引プラットフォームに似た偽のウェブサイトを開発します。無知なユーザーはログイン資格情報を入力し、詐欺師にアカウントの詳細を知られることになります。
- 暗号マイニングマルウェア: 詐欺師は正当なマイニングソフトウェアのように見せかけたマルウェアを配布します。ユーザーがこの偽のソフトウェアをダウンロードしインストールすると、密かに彼らのコンピュータの処理能力を使い、詐欺師のために暗号通貨をマイニングします。これにより、詐欺師は犠牲者のリソースの代わりに利益を上げることができます。
- 偽/悪意のあるプラグイン: 一部のプラグインは、コピーされた暗号アドレスを変更したり、情報を盗んで財布のアクセスを許可するなどの悪意のある活動で発覚しています。
- 偽のアプリ: 詐欺師は、他の人気のあるアプリに見える完全に機能するアプリを開発し、ユーザーがこれらのアプリを使用すると、行ったすべての暗号支払いと預金の詐欺に遭います。
#9 eSIM詐欺
多くの注目を集めている詐欺の一つがeSIM詐欺です。この詐欺では、詐欺師があなたのモバイル電話プロバイダーを納得させてeSIMを作成し、ハッカーの制御下に提供させます。ハッカーがあなたの電話番号を制御すると、パスワードをリセットし、あなたがアカウントを作成したプラットフォームにアクセスできるようになります。
SIMスワップ詐欺から自分を守るためには、次のステップを踏むことが重要です:
SMSメッセージに頼らない二要素認証（2FA）を有効にすることが重要です。代わりに、電話番号に依存しない認証アプリまたはセキュリティキー生成器を使用してください。
もしあなたの電話番号がアクティブなeSIMを持っているか疑われる場合、あなたの電話サービスプロバイダーに連絡できます。通常、この情報はあなたの電話サービスプロバイダーのウェブサイトのプロフィールセクションで見つけることができます。
個人情報をオンラインや電話で共有しないようにしてください。詐欺師はこの情報を利用してあなたを偽装し、モバイル電話プロバイダーを納得させてeSIMを作成させるために有利な立場を得ることができます。
ランダムな電話やメッセージを受け取ったときには注意を払いましょう。詐欺師はしばしば社会工学の戦術を用いてあなたの信頼を得て、彼らに必要な個人情報を提供するようにあなたを説得します。
アカウントにアクセスする際には、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）を使用することが価値があります。これにより、ハッカーや詐欺師があなたのインターネットトラフィックや習慣を監視している場合に、情報を保護できます。
暗号保管に関連するアカウントにログインしたり回復したりする際に、電話番号に注意することで、eSIM詐欺や他の暗号詐欺から自分を保護することができます。
貴重な資産を守る際には、常に後悔するよりも安心を選ぶことが重要です。
暗号詐欺を避ける
フィッシング、ポンプ・アンド・ダンプ、ポンジスキームを含む暗号業界の詐欺の犠牲者にならないように、しっかりと準備をし、詐欺師が使用する方法を理解することが重要です。
詐欺に遭うのを避けるための役立つヒントやコツを以下に示します。
無作為なメッセージを信じない: オンラインで知らない人から連絡が来た際には批判的であることが重要です。通常、これは詐欺的なビジネスに投資するようにあなたを誘うためです。知らない人にお金や暗号通貨を送信しないでください。
プライベートキーを共有しない: プライベートキーは資金へのアクセスを得るために使用されるため、他の誰とも共有しないことが重要です。また、彼らを生テキストファイルやメールプロバイダーなどのサービスに保存しないことも重要です。そうなると、ハッカーがあなたのすべての資産を盗むことができるからです。
正当性を確認する: プラットフォームへの投資やサービスへの参加する前に、自分で調査を行い、プラットフォームやサービスが合法で評判のあるビジネスであることを確認することが推奨されます。プラットフォームやサービスが良い評判を持ち、コミュニティ内で知られているかどうかを確認してください。
フィッシングに警戒する: ログイン資格情報や個人情報を取得しようとするフィッシングメールやウェブサイトを使用するのは一般的な手法です。したがって、ログイン詳細やその他の機密情報を要求する製品やサービスには非常に注意してください。
暗号通貨を送るように求める人を避ける: 詐欺師が犠牲者に対し、高いリターンの約束と引き換えに資産やお金を送らせることがよくあります。これらの手口に騙されないで、知らない人と何かを送ったり共有したりすることは決してないことを心に留めてください。
恐喝詐欺: 偽の法的請求を作成し、個人情報や性的に露骨な写真を暴露すると脅迫する者たちがいます。平静さを保ち、要求に屈しないようにすることが重要です。むしろ、事件を当局に報告する必要があります。
詐欺に遭遇した場合は、迅速に反応し、正しい行動を取り、出会った暗号詐欺を報告することが重要です。これにより、他の人を深刻な暗号通貨の損失から救えるかもしれません。潜在的な危険について人々に知らせることは、彼らが偽のソフトウェア、ギブアウェイ詐欺、ルグプルなどの最も一般的な詐欺に関与するのを防ぎ、他の新しい暗号詐欺に出くわした際に少しでも考えるきっかけになります。